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有用分期涉黑网络套路贷,超1600人被抓,美利车金融上市路遇阻

2019-12-19

上月,美利金融旗下品牌有用分期一案被有关方面定名为“1105”特大涉黑网络套路贷专案,据最新报道,包括创始人刘雁南在内,该案抓获人数超过1600人,这一数字创造了网贷案件抓捕人数新高。

公开信息显示,有用分期系美利金融旗下品牌,是消费分期贷款的金融服务平台,于2015年正式成立。美利金融旗下另一产品,美利车金融更为人熟知,于2014年成立,专注汽车消费分期服务。

据悉,“1105”专案40名主要嫌疑人在11月10日晚被抓捕归案。11日,在公安部统一指挥下,深圳、武汉和石家庄等地展开联合收网。

至11日中午12点,专案抓获人数达1600多人,包括深圳南山阿里大厦T2栋抓获深圳公司对象110余名,在深圳龙华抓捕催收部对象10余名,武汉抓获1300余名,石家庄抓获180余人。同时有用分期深圳公司被查封。

而美利金融创始人兼CEO刘雁南则于11月12日在上海被抓获。而在他被抓获前十余日,美利车金融才刚递交招股书,欲赴美上市。

深陷套路贷

此前,有用分期武汉分公司以及北京望京绿地中心20层的美利金融总部曾遭警方上门调查,据悉,有用分期武汉分公司主要为贷后催收部门。对此,美利车金融曾公告称,“已能够初步确定,因警方对关联公司有用分期的调查,而引发对美利车金融业务的影响。”

而1105专案或与公安部净网2019专项行动有关,据公安部发布的净网2019专项行动工作情况通报,截至10月31日,公安部共侦破涉网案件45743起,抓获犯罪嫌疑人65832名,这其中包括捣毁一批为“套路贷”提供技术、数据服务的科技公司等。

所谓“套路贷”,多指民间借贷通过诱使用户借贷,然后通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并采用暴力、威胁等手段非法占有被害人财物,在众多网贷平台中“套路贷”已并非新事物。

行动通报中提及关于套路贷的案例,今年5月25日,黑龙江省七台河市居民宋某到公安局报案称,其通过APP贷款1500元后,被“套路贷”平台套牢,平台向其推送了多达55个“套路贷”APP,诱其以贷还贷。

宋某在5个月里,累计欠下35万元的债务,无力偿还,“套路贷”平台通过骚扰电话、恐吓信息、诱导借款等形式,不断对其本人、家人、同事、朋友进行“软暴力”催债,给其带来了巨大的精神压力,产生自杀念头。

 

案发后,七台河市公安局立专案组,对 该案“套路贷”全链条开展打击。截至10月31日,该案共打掉犯罪团伙9个,抓获犯罪嫌疑人73名,查封冻结涉案资产7亿元,提取各类涉案数据100T,涉及被催收人员7万余人。

与该案相似,在网络投诉平台上,关于有用分期套路贷的投诉信息不少。

直至逾期,在该用户本金已还清情况下,有用分期催收人员打电话,以爆通讯录发短信打电话的方式骚扰恐吓其家人及朋友,甚至“冒充国家公务人员恐吓,各种违法手段催收,而且更群发曝光个人信息”,该用户还表示有用分期公司将其身份信息泄露贩卖给外包公司。

该网友的案例并非独例,截至11月7日左右,在聚投诉平台上有用分期的有效投诉已经达到4260次。

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